| Case No. 4 of Four Model Cases of Legally Punishing Crimes of Obtaining Export Tax Rebates by Fraud Jointly Published by the Supreme People's Procuratorate and the Ministry of Public Security: Case of Obtaining Export Tax Rebates by Fraud by Hu X_liang and Six Other Persons | | 最高人民检察院、公安部联合发布4个依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例之四：胡某粮等7人骗取出口退税案 |
| [Keywords] | | 【关键词】 |
| Crime of obtaining export tax rebates by fraud; amount involved in the crime; pleading guilty and accepting punishment | | 骗取出口退税罪 犯罪数额 认罪认罚 |
| [Basic Facts] | | 【基本案情】 |
| Hu X_liang, actual controller of X Industrial Co., Ltd. (hereinafter referred to as "X Company"), L Supply Chain Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as "L Company"), and other companies. | | 胡某粮，X实业股份有限公司（下称X公司）、L供应链管理股份有限公司（下称L公司）等企业实际控制人。 |
| ．．．．．． | | 叶某强，X公司、L公司法定代表人。 |
| | 娄某瓯、刘某伟、吴某瑶，均系胡某粮公司员工。 |
| | 郑某，Y国际贸易有限公司（下称Y公司）实际控制人。 |
| | 施某建，买卖报关材料中介。 |
| | 2012年至2020年8月，被告人胡某粮利用Y公司等八家外贸公司的名义，伙同被告人叶某强、娄某瓯、刘某伟、吴某瑶、郑某等人，虚受由胡某粮实际控制的X公司、L公司向他人购买的增值税专用发票，另还向被告人施某建等人购买外贸提单、放行单、报关单等报关材料，向他人购买外汇，伪造虚假的外贸出口业务，骗取出口退税。其中，胡某粮系骗税团伙主要负责人，利用上述手段，以上述八家公司名义，骗取出口退税共计1.114亿余元。叶某强负责购买外汇和帮助购买报关材料等相关事宜，共同骗取出口退税。娄某瓯、刘某伟、吴某瑶3人，受胡某粮雇用和安排，分别担任涉案公司的法定代表人、会计、出纳，负责联系购买增值税专用发票、外汇和报关材料，参与制作会计资料、汇款转账等，帮助骗取出口退税。施某建向胡某粮等人出售外贸单证等报关材料，帮助骗取出口退税。郑某通过Y公司配合骗取出口退税。案发后，胡某粮以涉案公司名义退出违法所得共计88.65万元，该案审理期间，施某建退赃20万元。 |
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